Сбербанк запросил документы ссылаясь на 115 фз не хотим давать

Сбербанк запросил документы ссылаясь на 115 фз не хотим давать

Сбербанк запросил документы в рамках закона 115-ФЗ ->

Сбербанк запросил документы в рамках закона 115-ФЗ

Сбербанк запросил документы в рамках закона 115-ФЗ

И еще вопрос, если кто представлял документы, то какой порядок оформления пакета? Как в налоговую -опись, подшивка? Сотрудники офиса и многоканальной службы на этот вопрос ответить не могут, контактов мониторинговой службы не дают.

У них есть полномочия блокировать счета за не предоставление документов.

Никто Вам не даст контактов мониторинговой службы, свяжитесь с менеджером банка, который вас обслуживает и уточните.Мы предоставляли заверенные копии документов, сшитые , обязательно с описью.

Мое волнение связано с тем, что слышала информацию, что если такой запрос поступил, то однозначно откажут в обслуживании и заблокируют счет.

Даже если у нас все в порядке.

Возможно наши контрагенты попали в поле зрения финмониторинга.

Может открыть на всякий случай счет в другом банке?

Сбербанк запросил документы ссылаясь на 115 фз не хотим давать

Сбербанк запросил документы ссылаясь на 115 фз не хотим давать Неделю назад мой личный счет в Сбербанке, онлайн-клиент и карта были заблокированы по 115 ФЗ.

Банк запросил документы, потом еще дважды дополнительно дозапрашивал. Никаких документов по запросам банк не заверяет, наоборот только я подписываю опись сданных документов. Сотрудники банка ничего вразумительного не сообщают.

Сбербанк заблокировал все карты и заморозил счета на основании №115 ФЗ РФ

Сбербанк заблокировал все карты и заморозил счета на основании №115 ФЗ РФ

Доход свой получаю от трудовой деятельности.

Работаю официально.

Деньги получаю на руки и кладу на карту (ежемесячно).

Топай в сбер и интересуйся, хуле им надо, чтобы это все разблокировать.

2) спросить в ответах и ждать ответа

3) надеется получить грамотный, согласно законам РФ, ответ не сертифицированных юристов, во избежании 1)

4) читать и делать выводы из пункта 1)

Если Ваши действия имеют какие-то признаки легализации, то банк имеет полное право на блокировку

Сбер давно секта по финансовому террору населения .

Если заблокировали карту по 115 ФЗ

Если заблокировали карту по 115 ФЗ И все это без объяснения конкретных причин, ссылаясь на «какой-то» 115 Федеральный Закон.

Казалось бы, исходя из названия 115 Федерального Закона

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

, этот закон никоим образом не может быть с вами связан, ан нет… Сейчас мы рассмотрим, что несет в себе этот законодательный акт, и при каких обстоятельствах он может коснуться именно вас.

Требовать больше: какие документы вправе запрашивать банк у предпринимателей

Требовать больше: какие документы вправе запрашивать банк у предпринимателей В чём суть 115-ФЗ для малого и среднего бизнеса

Во исполнение этого закона и, ссылаясь на его же нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации. Клиентам порой кажется, что запрашиваемые данные вообще никак не касаются деятельности банков и не затрагивают интересы государства.

Запрос документов по 115 ст

Запрос документов по 115 ст.

ФЗ

Запрос документов по 115 ст

Здравствуйте, Наталья! В Законе № 115-ФЗ не говорится о том, что банк обязан требовать у клиентов.

Банк вправе фиксировать информацию, которую получает из платежного поручения (основание платежа). Поводов для беспокойства не имеется.

Для подробного ответа требуются некоторые уточнения, поэтому при желании присылайте скан запроса, адрес почты указан ниже.

Всего доброго! С уважением,

Юрист Онлайн. © www.yurist-online.net, 2011-2018.

Все права защищены.

При копировании информации ссылка обязательна.

115-ФЗ: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях

115-ФЗ: какие документы банк может запрашивать у клиентов на законных основаниях Какие документы требуют банки на основании 115-ФЗ Во исполнение этого закона и, ссылаясь на его же нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации.

Клиентам порой кажется, что запрашиваемые данные вообще никак не касаются деятельности банков и не затрагивают интересы государства.